Questionnaire d’auto-évaluation sur les diligences d’acceptation et de renouvellement de la relation client et du respect des dispositions relatives à la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme
L’Ordre des Experts Comptables est l’autorité en charge de la vérification du bon respect de ses membres de leurs obligations en matière de lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme et ce en vertu des textes régissant la profession d’Expert Comptable (ainsi que la Loi 2015-26 du 7 août 2015.
La Commission «Anti-Blanchement » de l’OECT a mis en place une stratégie pour l’instauration d’un dispositif de contrôle du respect par les membres de l’OECT des dispositions légales en matière de LBC/FT qui s’inscrit dans le cadre du processus global de contrôle qualité de l’OECT de l’ensemble des diligences professionnelles.
Dans une première phase, l’OECT a diffusé, en date du 18 mars 2019, auprès des membres de l’Ordre un questionnaire d’auto-évaluation en ligne simplifié, consacré aux diligences d’acceptation et de renouvellement de la relation client et du respect des dispositions relatives à la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Les réponses collectées grâce à ce questionnaire d’auto-évaluation permettront au Conseil de l’OECT d’orienter les prochaines actions de sensibilisation, de formation et de contrôle en matière de promotion de la qualité ainsi que dans le cadre de la lutte anti-blanchiment.
Le questionnaire d’auto-évaluation est accessible au lien suivant : questionnaire d’auto-évaluation
